Existe-t-il une relation douteuse entre la société FTX en faillite de Sam Bankman-Fried, l’Ukraine et les démocrates ? Au lendemain de l’effondrement de la bourse de crypto-monnaies, de nouvelles questions sont soulevées autour de ces liens, des partenariats en crypto-monnaies aux contributions du milliardaire aux démocrates.

Tout commence avec « Aide à l’Ukraine »

En mars, le gouvernement ukrainien a créé un site web de dons en crypto, permettant à Kiev de convertir les contributions en jetons numériques en monnaie fiduciaire qui serait déposée à la Banque nationale d’Ukraine. Le gouvernement ukrainien a maintenu un objectif de 200 millions de dollars. En octobre, il avait recueilli plus de 60 millions de dollars.

Les fonds versés ont été utilisés pour acheter tout ce qui est nécessaire à l’effort de guerre, comme des lunettes de visée numériques, des fournitures médicales, des rations de campagne, du carburant, des vêtements militaires et d’autres articles essentiels.

Cette initiative, connue sous le nom d’ »Aide à l’Ukraine », a reçu le soutien de FTX, de la société de staking Everstake et de la plateforme ukrainienne Kuna. Elle a été alimentée par le ministère de la transformation numérique.

« Au début du conflit en Ukraine, FTX a ressenti le besoin d’apporter son aide de toutes les manières possibles. En mettant en place des rails de paiement et en facilitant la conversion des dons en crypto en monnaie fiduciaire, nous avons donné à la Banque centrale d’Ukraine la capacité de fournir de l’aide et des ressources aux personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Bankman-Fried dans un communiqué en mars. « Nous sommes reconnaissants de l’opportunité de travailler avec Sergey [Vasylchuk] et l’équipe d’Everstake, qui continuent à travailler sans relâche pour aider les Ukrainiens qui souffrent de ce conflit. »

Bien qu’il ne soit pas clair si les rapports selon lesquels des responsables ukrainiens ont investi dans FTX sont exacts, beaucoup cherchent à savoir si des responsables ukrainiens ont utilisé des fonds livrés à Kiev par FTX pour acheminer de l’argent vers les campagnes démocrates.

Les dons de Bankman-Fried aux démocrates

Bankman-Fried a été le deuxième plus grand donateur démocrate pour le cycle 2021-22, avec 39,8 millions de dollars. Ce montant se situe derrière le total des dons de George Soros, qui s’élève à 128 millions de dollars. Bankman-Fried a donné le plus d’argent au Protect Our Future PAC, un groupe qui « a soutenu des candidats démocrates tels que Peter Welch, qui a remporté sa candidature pour devenir le prochain sénateur du Vermont, et Robert J. Menendez du New Jersey, qui a obtenu un siège à la Chambre des représentants », selon Fortune. Mais l’été dernier, Bankman-Fried a suggéré qu’il aurait pu dépenser 1 milliard de dollars pour les élections de mi-mandat afin de soutenir les démocrates, bien qu’il se soit éloigné de cette proposition.

Au cours du premier semestre 2022, il a versé 865 000 dollars au Democratic National Committee, 66 500 dollars au Democratic Senate Campaign Committee et 250 000 dollars au Democratic Congressional Campaign Committee.

Mark Wetjen, responsable de la politique et de la stratégie réglementaire chez FTX, qui a été commissaire à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sous l’ancien président Barack Obama, a également participé à certaines de ces réunions.

Les registres des visiteurs montrent également que le frère cadet de Bankman-Fried, Gabe, s’est rendu à la Maison-Blanche le 7 mars et le 13 mai. Son premier rendez-vous était avec Nathaly Maurice, assistante spéciale du président et directrice des partenariats à la Maison-Blanche. Sa deuxième visite a été effectuée avec Butash.

Gabe avait auparavant travaillé comme membre du personnel de Capitol Hill et est le fondateur et directeur de Guarding Against Pandemics.

Bankman-Fried a été ouvert sur ses tentatives d’influencer l’élaboration des politiques publiques, expliquant qu’il se fait le chantre de la régulation des crypto-monnaies, notamment d’une législation qui codifierait la délivrance de licences pour les crypto-monnaies. Le projet de loi, Digital Commodities Consumer Protection Act of 2022, a été proposé par la présidente de la commission de l’agriculture du Sénat, Debbie Stabenow (D-MI), en août. Un aspect clé de la poursuite législative est qu’elle attribuerait le pouvoir de régulation des cryptos à la CFTC. Bankman-Fried a fait un don de 5 800 dollars à la campagne de Stabenow en février.

« Un Américain sur cinq a utilisé ou négocié des actifs numériques – mais ces marchés n’ont pas la transparence et la responsabilité qu’ils attendent de notre système financier. Trop souvent, cela met en danger l’argent durement gagné des Américains », a déclaré Stabenow dans un communiqué. « C’est pourquoi nous comblons les lacunes réglementaires et exigeons que ces marchés fonctionnent selon des règles simples qui protègent les clients et assurent la sécurité de notre système financier. »

« FTX a-t-il été utilisé pour blanchir de l’argent pour le parti démocrate ? », a demandé un utilisateur de Twitter.

Musk a répondu : « Une question qui mérite d’être posée. »

Alex Bornyakov, le vice-ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine, a pris la parole sur Twitter le 14 novembre pour rejeter ce « récit ».

« Une fondation crypto de collecte de fonds @_AidForUkraine a utilisé @FTX_Official pour convertir les dons en crypto en fiat en mars », a-t-il tweeté. « Le gouvernement ukrainien n’a jamais investi de fonds dans FTX. Tout le récit selon lequel l’Ukraine aurait investi dans FTX, qui a donné de l’argent aux démocrates, est un non-sens, franchement. »

Corruption ou incompétence ?

Les spéculations selon lesquelles l’Ukraine aurait fait parvenir de l’argent à Biden par l’intermédiaire de FTX ou qu’il y aurait eu quelque chose d’inique dans le partenariat Ukraine-FTX sont-elles fondées ?

Un expert en crypto-monnaies, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré à The Epoch Times que ces suggestions n’étaient pas très crédibles. Bien que Bankman-Fried ait été un donateur démocrate important, la chute de FTX est due à une mauvaise gestion, à une mauvaise prise de décision et à un manque d’expérience et de contrôle des entreprises. C’était une énorme société financière dirigée par des jeunes dans la vingtaine.

Au cours des derniers mois, FTX a acquis des actifs en difficulté dans l’ensemble des industries cryptographiques et technologiques. En mai, Bankman-Fried a révélé une participation de 7,6 % dans Robinhood, mais la valeur avait dégringolé de plus de 5 % depuis l’achat.

Cette année a été une année de turbulences pour un large éventail d’entreprises de crypto-monnaies, telles que Coinbase, l’entreprise de prêt de crypto-monnaies Celsius, BlockFi et la plateforme d’échange de crypto-monnaies Three Arrows Capital, basée à Singapour, que Bankman-Fried a renflouée avec une ligne de crédit de 750 millions de dollars.

« Nous sommes prêts à faire une assez mauvaise affaire ici si c’est ce qu’il faut pour stabiliser les choses et protéger les clients », a-t-il déclaré en juin.

Le scandale de FTX aura probablement un effet domino dans le secteur. BlockFi, un prêteur de crypto-monnaies, a révélé qu’il était largement exposé à FTX. Le Wall Street Journal a également rapporté que BlockFi envisageait un dépôt de bilan, citant des personnes au fait de la question.

On craint de plus en plus que Gate.io et Crypto.com ne soient les deux prochains géants de l’écosystème crypto à connaître des difficultés financières.

Certains traders en crypto-monnaies ont appris que Crypto.com avait envoyé plus de 320 000 ETH (400 millions de dollars) à Gate.io le mois dernier. Mais le premier a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur.

« Les transferts d’ETH ont été effectués il y a plus de trois semaines, le 21 octobre, sur le compte d’entreprise de Crypto.com figurant sur la liste blanche de Gate.io. Crypto.com a procédé au retrait des fonds vers ses portefeuilles froids au cours des jours suivants », a déclaré Crypto.com dans un communiqué. « La totalité de l’ETH a été retirée avec succès par Crypto.com et renvoyée dans notre stockage froid. L’équipe de Gate.io nous a aidés en augmentant nos limites de retrait quotidiennes avec eux. Les mouvements de fonds depuis les systèmes de garde de Crypto.com ne sont possibles qu’entre les adresses approuvées et whitelistées rattachées à nos cold wallets, nos hot wallets et nos comptes d’entreprise sur des bourses tierces. Dans ce cas particulier, l’adresse sur la liste blanche appartenait à l’un de nos comptes d’entreprise dans un échange tiers au lieu de notre portefeuille froid. Nous avons depuis renforcé nos processus et nos systèmes pour mieux gérer ces transferts internes. »

Le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a également minimisé toute crainte de contagion à l’échelle du secteur, expliquant dans un événement « ask me anything » sur YouTube que « nous ne nous sommes jamais engagés en tant qu’entreprise dans des pratiques de prêt irresponsables, nous n’avons jamais pris de risques pour des tiers. »

L’implosion de FTX a entraîné des pertes massives pour les régimes de retraite, les fonds souverains et les sociétés d’investissement.

The Epoch Times a contacté FTX, mais l’entreprise n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale

« Il n’est jamais tard en aucun âge, d’apprendre ce qui est nécessaire »